Основные этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
Аннотация
В статье автором изучаются ключевые этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств, начиная с 1989 года и по настоящий момент. Рассматривая практические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, автор структурирует, сложившуюся на современном этапе развития, периодизацию и делает выводы об эффективности данной системы.
Ключевые слова
противодействие,
легализация,
отмывание денежных средств,
преступные доходы,
законодательство,
этапы,
периодизация,
законы
Об авторе
Д. С. Ананикян
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Россия
Россия
Список литературы
1. Беломестных Г.Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 53. № 6. С. 147—150.
2. Об «отмывании», расследовании и конфискации преступных доходов: Конвенция Совета Европы от 08.11 1990 г.// СПС «Консультант плюс» — электронная версия.
3. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.
4. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139—151.
5. Указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403; 1995. № 23. Ст. 2206; 2001. № 31. Ст. 3235.
6. Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / РАН. Ин-т государства и права, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2001.
7. Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «Консультант-плюс».
8. Первое чтение — 19 ноября 1997 г., второе чтение — 5 июня 1998 г. // Паспорт проекта Федерального закона № 97700208-2 // СПС «Консультант-плюс».
9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 3117-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5410.
10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 473-СФ // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5619.
11. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139-151
12. Воробьева И. Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 69-75.
13. Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 567-р // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1881.
14. СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
15. СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
16. СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.
Рецензия
Для цитирования:
Ананикян Д.С. Основные этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств. Путеводитель предпринимателя. 2012;(15):014-022.
For citation:
Stages of formation the russian system of antimoney laundering. Entrepreneur’s Guide. 2012;(15):014-022. (In Russ.)
Просмотров:
502
Послать статью по эл. почте 