Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Основные этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств

Полный текст:

Аннотация

В статье автором изучаются ключевые этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств, начиная с 1989 года и по настоящий момент. Рассматривая практические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, автор структурирует, сложившуюся на современном этапе развития, периодизацию и делает выводы об эффективности данной системы.

Об авторе

Д. С. Ананикян
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Россия


Список литературы

1. Беломестных Г.Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 53. № 6. С. 147—150.

2. Об «отмывании», расследовании и конфискации преступных доходов: Конвенция Совета Европы от 08.11 1990 г.// СПС «Консультант плюс» — электронная версия.

3. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.

4. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139—151.

5. Указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403; 1995. № 23. Ст. 2206; 2001. № 31. Ст. 3235.

6. Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / РАН. Ин-т государства и права, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2001.

7. Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «Консультант-плюс».

8. Первое чтение — 19 ноября 1997 г., второе чтение — 5 июня 1998 г. // Паспорт проекта Федерального закона № 97700208-2 // СПС «Консультант-плюс».

9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 3117-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5410.

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 473-СФ // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5619.

11. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139-151

12. Воробьева И. Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 69-75.

13. Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 567-р // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1881.

14. СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.

15. СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

16. СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.


Для цитирования:


Ананикян Д.С. Основные этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств. Путеводитель предпринимателя. 2012;(15):014-022.

For citation:


. Stages of formation the russian system of antimoney laundering. Entrepreneur’s Guide. 2012;(15):014-022. (In Russ.)

Просмотров: 33


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)
ISSN 2687-136X (Online)