businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”business-712Research ArticleСтатьиОсновные этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средствStages of formation the russian system of antimoney launderingАнаникянД. С.noemail@neicon.ruМосковский государственный открытый университет им. В.С. ЧерномырдинаRussian Federation2012290120200151422Copyright © Ананикян Д.С., 20202020Ананикян Д.С.Ананикян Д.С.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/712

В статье автором изучаются ключевые этапы формирования российской системы противодействия легализации (отмывания) денежных средств, начиная с 1989 года и по настоящий момент. Рассматривая практические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, автор структурирует, сложившуюся на современном этапе развития, периодизацию и делает выводы об эффективности данной системы.

The paper studies the main stages of formation of the Russian system of struggle against money-laundering since 1989and on the present moment. Considers practical aspects of struggle against money-laundering, structures, developed on the development present stage, a periodization and does conclusions about efficiency of the given system.

противодействиелегализацияотмывание денежных средствпреступные доходызаконодательствоэтапыпериодизациязаконыcounteractionlegalizationmoney-launderingcriminal incomesthe legislationstagesa periodizationlawsReferencesБеломестных Г.Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 53. № 6. С. 147—150.Беломестных Г.Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 53. № 6. С. 147—150.Об «отмывании», расследовании и конфискации преступных доходов: Конвенция Совета Европы от 08.11 1990 г.// СПС «Консультант плюс» — электронная версия.Об «отмывании», расследовании и конфискации преступных доходов: Конвенция Совета Европы от 08.11 1990 г.// СПС «Консультант плюс» — электронная версия.Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139—151.Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139—151.Указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403; 1995. № 23. Ст. 2206; 2001. № 31. Ст. 3235.Указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403; 1995. № 23. Ст. 2206; 2001. № 31. Ст. 3235.Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / РАН. Ин-т государства и права, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2001.Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / РАН. Ин-т государства и права, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2001.Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «Консультант-плюс».Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «Консультант-плюс».Первое чтение — 19 ноября 1997 г., второе чтение — 5 июня 1998 г. // Паспорт проекта Федерального закона № 97700208-2 // СПС «Консультант-плюс».Первое чтение — 19 ноября 1997 г., второе чтение — 5 июня 1998 г. // Паспорт проекта Федерального закона № 97700208-2 // СПС «Консультант-плюс».Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 3117-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5410.Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 3117-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5410.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 473-СФ // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5619.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 473-СФ // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5619.Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139-151Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139-151Воробьева И. Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 69-75.Воробьева И. Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 69-75.Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 567-р // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1881.Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 567-р // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1881.СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.