Особенности проведения инструктажей с работниками в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём
https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-2-79-86
Аннотация
Проведение инструктажей по тематике противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, не является факультативным элементом для организаций, проводящих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом. Данный вид обучения является обязательным и проводится на постоянной основе для всех сотрудников подобных организаций, более того, факт его прохождения контролируется надзорными органами.
Ключевые слова
Об авторе
И. А. Крестовский
Управление Федеральной Почтовой Связи г. Москвы, АО «Почта России»
Россия
Россия
Кандидат экономических наук
Москва
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203.
3. Указание Банка России О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организация от 09.08.2004 г. № 1485-У.
4. Крестовский И.А. Особенности применения кредитными организациями права отказа в проведении банковских операций в целях противодействия легализации преступных доходов. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 1. С. 144–148.
Рецензия
Для цитирования:
Крестовский И.А. Особенности проведения инструктажей с работниками в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Путеводитель предпринимателя. 2020;13(2):79-86. https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-2-79-86
For citation:
Кrestovskiy I.A. Features of conducting training with employees in order to counter in order to counter the legalization of criminal proceeds. Entrepreneur’s Guide. 2020;13(2):79-86. (In Russ.) https://doi.org/10.24182/2073-9885-2020-13-2-79-86
Просмотров: 274
Послать статью по эл. почте 