Кандидат экономических наук
Москва
Cand. Sci. (Econ.)
Moscow
Проведение инструктажей по тематике противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, не является факультативным элементом для организаций, проводящих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом. Данный вид обучения является обязательным и проводится на постоянной основе для всех сотрудников подобных организаций, более того, факт его прохождения контролируется надзорными органами.
Conducting training on the topic of counteracting the legalization of proceeds of crime is not an optional element for organizations conducting operations with cash and (or) other property. This type of training is compulsory and is carried out on an ongoing basis for all employees of such organizations, moreover, the fact of its passage is controlled by supervisory authorities.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.