Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Противодействие легализации преступных доходов путём пресечения сомнительных операций по обналичиванию денежных средств

Полный текст:

Аннотация

В Приложении 1 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П1 представлен целый ряд сомнительных операций. Однако наибольший интерес представляет раздел 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств». Конечной целью легализации преступных доходов является вывод капиталов в наличной форме или перевод средств в офшорные зоны. Именно про незаконное получение наличных денежных средств пойдёт речь в данной статье или, как это сейчас называют специалисты по противодействию легализации преступных доходов, про «обналичивание».

Об авторе

И. А. Крестовский
Управление Федеральной Почтовой Связи г. Москвы - Филиал ФГУП«Почта России»
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

2. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П).

3. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».


Для цитирования:


Крестовский И.А. Противодействие легализации преступных доходов путём пресечения сомнительных операций по обналичиванию денежных средств. Путеводитель предпринимателя. 2017;(35):199-204.

For citation:


Krestovskii I.A. Combating money laundering by preventing doubtful operations on withdrawal of cash. Entrepreneur’s Guide. 2017;(35):199-204. (In Russ.)

Просмотров: 69


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)
ISSN 2687-136X (Online)