Противодействие легализации преступных доходов путём пресечения сомнительных операций по обналичиванию денежных средств

Аннотация

В Приложении 1 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П¹ представлен целый ряд сомнительных операций. Однако наибольший интерес представляет раздел 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств». Конечной целью легализации преступных доходов является вывод капиталов в наличной форме или перевод средств в офшорные зоны. Именно про незаконное получение наличных денежных средств пойдёт речь в данной статье или, как это сейчас называют специалисты по противодействию легализации преступных доходов, про «обналичивание».