businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”business-82Research ArticleСтатьиПротиводействие легализации преступных доходов путём пресечения сомнительных операций по обналичиванию денежных средствCombating money laundering by preventing doubtful operations on withdrawal of cashКрестовскийИ. А.KrestovskiiI. A.Ivan.Krestovskiy@russianpost.ruУправление Федеральной Почтовой Связи г. Москвы - Филиал ФГУП«Почта России»РоссияRussian Post - Moscow branchRussian Federation201728012020035199204Copyright © Крестовский И.А., 20202020Крестовский И.А.Krestovskii I.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/82

В Приложении 1 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П1 представлен целый ряд сомнительных операций. Однако наибольший интерес представляет раздел 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств». Конечной целью легализации преступных доходов является вывод капиталов в наличной форме или перевод средств в офшорные зоны. Именно про незаконное получение наличных денежных средств пойдёт речь в данной статье или, как это сейчас называют специалисты по противодействию легализации преступных доходов, про «обналичивание».

In the Annex 1 Provisions of the Bank of Russia dated 02.03.2012 № 375-P presents a number of dubious operations. However, the greatest interest is section 14, «evidence on the possible implementation of the legalization (laundering) of the incomes received by a criminal way, at carrying out operations with monetary funds in the form ofcash and transfers of funds». The ultimate goal of money laundering is the withdrawal of capital in the form of cash or transfer offunds to Tax haven. It is about illegal receipt of cash will be discussed in this article or, as it is now called Anti-Money Laundering experts, about «cashing in».

легализация преступных доходовобналичиваниесомнительная операцияlegalization of proceeds of crimecashquestionable operationReferencesФедеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П).Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П).Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

The authors declare that there are no conflicts of interest present.