Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Внутренняя банковская безопасность при совершении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Полный текст:

Аннотация

Основная проблема банков сегодня - это хищения, совершаемые рядовыми операционными сотрудниками (обсчет клиентов, снятие денег со счетов вкладчиков без их ведома, проведение незаконных операций с валютой, хищение кассовой наличности и т.п.). Чтобы раскрыть и пресечь вышеперечисленные банковские преступления, сотрудникам отделов (секторов) «внутрибанковской» безопасности не обязательно иметь специальное экономическое образование и знать все тонкости проведения банковских операций, но если предстоит пресекать злоупотребления в области противодействия легализации преступных доходов, наличие оперативной деятельности явно будет недостаточным.

Об авторе

И. А. Крестовский
УФПС г. Москвы - филиал ФГУП«Почта России»
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковский деятельности».


Для цитирования:


Крестовский И.А. Внутренняя банковская безопасность при совершении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Путеводитель предпринимателя. 2018;(37):129-134.

For citation:


Krestovskiy I.A. Internal banking security in the events of Anti-Money Laundering. Entrepreneur’s Guide. 2018;(37):129-134. (In Russ.)

Просмотров: 10


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)