Внутренняя банковская безопасность при совершении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Аннотация
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковский деятельности».
Для цитирования:
Крестовский И.А. Внутренняя банковская безопасность при совершении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Путеводитель предпринимателя. 2018;(37):129-134.
For citation:
Krestovskiy I.A. Internal banking security in the events of Anti-Money Laundering. Entrepreneur’s Guide. 2018;(37):129-134. (In Russ.)