Improving information exchange in the system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism
Abstract
The article examines the shortcomings of the information-sharing mechanism between the main entities of initial financial monitoring - credit institutions and Rosfinmonitoring, proposed measures on improvement of interaction between them in order to improve the efficiency of the system of combating money laundering and the financing of terrorism.
About the Author
S. S. Gamonenko
Moscow University of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Письмо Банка России от 21.05.2014 г. № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».
5. Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 237-242.
6. Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в рамках реализации клиенто-ориентированной стратегии // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 10. - С. 40-46.
7. Кузнецова Е.И., Лаптев Д.Н. Текущее инвестиционное планирование как метод управления экономической безопасностью предприятия // Вестник Московского университета МВД России. - 2011. -№ 4. - С. 89-97.
8. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г., официальный сайт - URL: http: // www.fedsfm.ru/.
Review
For citations:
Gamonenko S.S. Improving information exchange in the system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism. Entrepreneur’s Guide. 2016;(29):86-97. (In Russ.)
Views:
248
Email this article 