businessПутеводитель предпринимателяEntrepreneur’s Guide2073-98852687-136XJSC “Publishing Agency “Science and Education”business-1264Research ArticleСтатьиСовершенствование обмена информацией в системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризмаImproving information exchange in the system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorismГамоненкоС. С.GamonenkoS. S.gss.oper@mail.ruМосковский университет МВД РоссииРоссияMoscow University of the Ministry of internal Affairs of the Russian FederationRussian Federation2016290120200298697Copyright © Гамоненко С.С., 20202020Гамоненко С.С.Gamonenko S.S.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1264

В статье рассмотрены недостатки механизма обмена информацией между основными субъектами первичного финансового мониторинга - кредитными организациями и Росфинмониторингом, предложены меры по совершенствованию взаимодействия между ними в целях повышения эффективности деятельности системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

The article examines the shortcomings of the information-sharing mechanism between the main entities of initial financial monitoring - credit institutions and Rosfinmonitoring, proposed measures on improvement of interaction between them in order to improve the efficiency of the system of combating money laundering and the financing of terrorism.

финансовый мониторингкредитная организацияРосфинмониторингподозрительная деятельностьfinancial monitoringcredit institutionRosfinmonitoringsuspicious activityReferencesФедеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Письмо Банка России от 21.05.2014 г. № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».Письмо Банка России от 21.05.2014 г. № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 237-242.Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 237-242.Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в рамках реализации клиенто-ориентированной стратегии // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 10. - С. 40-46.Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в рамках реализации клиенто-ориентированной стратегии // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 10. - С. 40-46.Кузнецова Е.И., Лаптев Д.Н. Текущее инвестиционное планирование как метод управления экономической безопасностью предприятия // Вестник Московского университета МВД России. - 2011. -№ 4. - С. 89-97.Кузнецова Е.И., Лаптев Д.Н. Текущее инвестиционное планирование как метод управления экономической безопасностью предприятия // Вестник Московского университета МВД России. - 2011. -№ 4. - С. 89-97.Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г., официальный сайт - URL: http: // www.fedsfm.ru/.Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г., официальный сайт - URL: http: // www.fedsfm.ru/.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.