Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Совершенствование обмена информацией в системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Полный текст:

Аннотация

В статье рассмотрены недостатки механизма обмена информацией между основными субъектами первичного финансового мониторинга - кредитными организациями и Росфинмониторингом, предложены меры по совершенствованию взаимодействия между ними в целях повышения эффективности деятельности системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Об авторе

С. С. Гамоненко
Московский университет МВД России
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Письмо Банка России от 21.05.2014 г. № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».

5. Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 237-242.

6. Кузнецова Е.И., Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков в рамках реализации клиенто-ориентированной стратегии // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 10. - С. 40-46.

7. Кузнецова Е.И., Лаптев Д.Н. Текущее инвестиционное планирование как метод управления экономической безопасностью предприятия // Вестник Московского университета МВД России. - 2011. -№ 4. - С. 89-97.

8. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г., официальный сайт - URL: http: // www.fedsfm.ru/.


Для цитирования:


Гамоненко С.С. Совершенствование обмена информацией в системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Путеводитель предпринимателя. 2016;(29):86-97.

For citation:


Gamonenko S.S. Improving information exchange in the system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism. Entrepreneur’s Guide. 2016;(29):86-97. (In Russ.)

Просмотров: 6


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)