Противодействие легализации преступных доходов в условиях экономической нестабильности
Аннотация
Рассмотрены вопросы растущей актуальности противодействия легализации незаконных доходов в условиях экономической нестабильности (кризисные явления и санкции), связанной с политической нестабильностью и задачами повышения эффективности деятельности российских специализированных структур (Росфинмониторинга, правоохранительных органов), сделан вывод о том, что легализация стала одной из глобальных угроз экономической безопасности, что требует координации и согласования мер борьбы.
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418; 2014, N 30 (Часть I). Ст. 4214.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. N 349- ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» // Российская газета. 2009. 29 декабря. Федеральный выпуск №5076.
3. Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4214.
4. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (Подписан в г. Москве 19.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 21. Ст. 2561.
5. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; 2014. № 27. Ст. 3754.
6. Босаков В. Н. Налоговая преступность: состояние, региональные особенности и тенденции предупреждения (по материалам Северо-Кавказского Федерального округа): автореф. дис.. канд. юрид. наук. 12.00.08. - Ростов-на-Дону, 2012.
7. Елизарова В. В. Влияние теневых процессов в банковской сфере на экономическую безопасность финансовой системы страны: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. - М., 2010.
8. Как утекли $20 млрд. // Ведомости. - 2014, 22 сентября. - № 175 (3679).
9. Митюкова М. И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10. - М., 2010. - С. 18.
10. Путин В.В. Рабочая встреча с руководителем ФНС М.В. Мишустиным 24 октября 2011 г. // Председатель Правительства Российской Федерации. Архив официального сайта. http: // правительство.рф/ёѳс8/16835/.
11. Путин В.В. Рабочая встреча с руководителем ФНС М.В. Мишустиным 17 марта 2012 г. Председатель Правительства Российской Федерации. Архив официального сайта. http: // правительство.рф.
12. Рабочая встреча Президента России В.В. Путина с главой Росфинмониторинга Ю. Чиханчиным 27 июня 2013 года // Президент России. Официальный сайт. http: // www.kremlin.ru/news/18416.
13. Tanas O., Meyer H. Moldova Joins Campaign to Probe Russian Money Laundering // Bloomberg. - 2013. Feb. 11.
14. Silver-Greenberg J. Cash Moves by HSBC in Inquiry // New-York Times. - 2012. August 24.
15. Washing up. Laundering Mexico’s drug money // The Economist. - 2014. Sep 20th.
Рецензия
Для цитирования:
Ананикян Д.С. Противодействие легализации преступных доходов в условиях экономической нестабильности. Путеводитель предпринимателя. 2015;(25):9-15.
For citation:
Ananikyan D.S. Combating money laundering in the conditions of economic instability. Entrepreneur’s Guide. 2015;(25):9-15. (In Russ.)
Просмотров:
253
Послать статью по эл. почте 