Combating money laundering in the conditions of economic instability
Abstract
The growing relevance of counteraction to legalization (laundering) income in conditions of economic instability (crisis and sanctions)related to political instability and problems of increase of efficiency of activity of the Russian specialized structures (Rosfinmonitoring, law enforcement), the conclusion is that legalization has become one of the global threats to economic security, which requires coordination and harmonization of interventions.
References
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418; 2014, N 30 (Часть I). Ст. 4214.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. N 349- ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» // Российская газета. 2009. 29 декабря. Федеральный выпуск №5076.
3. Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4214.
4. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (Подписан в г. Москве 19.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 21. Ст. 2561.
5. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; 2014. № 27. Ст. 3754.
6. Босаков В. Н. Налоговая преступность: состояние, региональные особенности и тенденции предупреждения (по материалам Северо-Кавказского Федерального округа): автореф. дис.. канд. юрид. наук. 12.00.08. - Ростов-на-Дону, 2012.
7. Елизарова В. В. Влияние теневых процессов в банковской сфере на экономическую безопасность финансовой системы страны: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. - М., 2010.
8. Как утекли $20 млрд. // Ведомости. - 2014, 22 сентября. - № 175 (3679).
9. Митюкова М. И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10. - М., 2010. - С. 18.
10. Путин В.В. Рабочая встреча с руководителем ФНС М.В. Мишустиным 24 октября 2011 г. // Председатель Правительства Российской Федерации. Архив официального сайта. http: // правительство.рф/ёѳс8/16835/.
11. Путин В.В. Рабочая встреча с руководителем ФНС М.В. Мишустиным 17 марта 2012 г. Председатель Правительства Российской Федерации. Архив официального сайта. http: // правительство.рф.
12. Рабочая встреча Президента России В.В. Путина с главой Росфинмониторинга Ю. Чиханчиным 27 июня 2013 года // Президент России. Официальный сайт. http: // www.kremlin.ru/news/18416.
13. Tanas O., Meyer H. Moldova Joins Campaign to Probe Russian Money Laundering // Bloomberg. - 2013. Feb. 11.
14. Silver-Greenberg J. Cash Moves by HSBC in Inquiry // New-York Times. - 2012. August 24.
15. Washing up. Laundering Mexico’s drug money // The Economist. - 2014. Sep 20th.
Review
For citations:
Ananikyan D.S. Combating money laundering in the conditions of economic instability. Entrepreneur’s Guide. 2015;(25):9-15. (In Russ.)
Views:
252
Email this article 