Stages of formation the russian system of antimoney laundering
Abstract
The paper studies the main stages of formation of the Russian system of struggle against money-laundering since 1989and on the present moment. Considers practical aspects of struggle against money-laundering, structures, developed on the development present stage, a periodization and does conclusions about efficiency of the given system.
About the Author
Д. Ананикян
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Беломестных Г.Н. Международное сотрудничество России в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 53. № 6. С. 147—150.
2. Об «отмывании», расследовании и конфискации преступных доходов: Конвенция Совета Европы от 08.11 1990 г.// СПС «Консультант плюс» — электронная версия.
3. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.
4. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139—151.
5. Указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // СЗ РФ. 1994. № 5. Ст. 403; 1995. № 23. Ст. 2206; 2001. № 31. Ст. 3235.
6. Тосунян Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / РАН. Ин-т государства и права, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. М.: Дело, 2001.
7. Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «Консультант-плюс».
8. Первое чтение — 19 ноября 1997 г., второе чтение — 5 июня 1998 г. // Паспорт проекта Федерального закона № 97700208-2 // СПС «Консультант-плюс».
9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 1998 г. № 3117-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5410.
10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 473-СФ // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5619.
11. Булаев А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. М.: Право и государство, 2010, № 9 (69). С. 139-151
12. Воробьева И. Г. Особенности развития российской системы противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 69-75.
13. Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 567-р // СЗ РФ. 2001. № 18. Ст. 1881.
14. СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
15. СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
16. СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.
Review
For citations:
Stages of formation the russian system of antimoney laundering. Entrepreneur’s Guide. 2012;(15):014-022. (In Russ.)
Views:
497
Email this article 