Banks in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism. Performers or partners?
Abstract
The article was based on the theses submitted by the author at the XVI annual conference «Actual Issues of Execution by Credit Organizations of the Requirements of Russian Legislation to Counteract the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism» organized by the Association of Russian Banks jointly with the Bank of Russia and the Federal Service for Financial Monitoring.
References
1. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-436 от 01.03.2018 г.
2. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.
3. Положение Банка России «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» № 550-П от 20.07.2016 г.
4. Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.
5. Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014 г. Вып. 41.
6. ДормидонтовА.В. Корпоративный клиент банка: брать или не брать // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015 г Вып. 44.
7. Дормидонтов А.В. Коммерческие банки - обязательный элемент системы предпринимательства? // Ученые записки Российской академии предпринимательства». 2016 г. Вып. 47.
8. www.cbr.ru.
9. www.audit-it.ru.
Review
For citations:
Dormidontov A.V. Banks in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism. Performers or partners? Entrepreneur’s Guide. 2018;(39):100-107. (In Russ.)
Views:
328
Email this article 