Банки в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры?
Аннотация
В основу статьи легли тезисы, доложенные автором на XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», организованной Ассоциацией Российских Банков совместно с Банком России и Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу.
Список литературы
1. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-436 от 01.03.2018 г.
2. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.
3. Положение Банка России «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» № 550-П от 20.07.2016 г.
4. Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.
5. Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014 г. Вып. 41.
6. ДормидонтовА.В. Корпоративный клиент банка: брать или не брать // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015 г Вып. 44.
7. Дормидонтов А.В. Коммерческие банки - обязательный элемент системы предпринимательства? // Ученые записки Российской академии предпринимательства». 2016 г. Вып. 47.
8. www.cbr.ru.
9. www.audit-it.ru.
Рецензия
Для цитирования:
Дормидонтов А.В. Банки в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры? Путеводитель предпринимателя. 2018;(39):100-107.
For citation:
Dormidontov A.V. Banks in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism. Performers or partners? Entrepreneur’s Guide. 2018;(39):100-107. (In Russ.)
Просмотров: 199
Послать статью по эл. почте 