Preview

Путеводитель предпринимателя

Расширенный поиск

Реализация принципов и задач банковской деятельности в системе финансового мониторинга в России

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена исследованию особенностей реализации задач и принципов банковской деятельности как разновидности предпринимательской деятельности в соотношении с таким направлением финансовой деятельности Российского государства как финансовый мониторинг. Автор обращает внимание на такие аспекты правового режима финансового мониторинга в России, как возложение мониторинговых полномочий на банки банковской системы, в том числе Центральный банк, соотношение банковского надзора и финансового мониторинга, взаимообмен информацией между Росфинмониторингом, Центральным банком и иными звеньями банковской системы.

Об авторе

А. И. Андрианова
Минюст России
Россия


Список литературы

1. Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Кубы, заключенное в городах Москве, Гаване 25-26 ноября 2013 г. // СПС Консультант Плюс.

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 (ред. от 22 декабря 2014 г.) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / / СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3418.

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

5. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

6. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2117.

7. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 (ред. от 21 декабря 2013 г.) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.

8. Положение о проведении мониторинга предприятий Банком России: Утверждено ЦБ РФ 19 марта 2002 г. № 186-П (ред. от 24 декабря 2004 г.) // Вестник Банка России. - 2002. - № 18, 20; - 2004. - № 74.

9. Указание ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. № 1486-У (ред. от 31 октября 2011 г.) «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» // Вестник Банка России. - 2004 10 сентября. - № 54.

10. Положение о предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде: Утверждено ЦБ РФ 2 сентября 2013 г. № 407 // Вестник Банка России. - 2013. - № 67.

11. Банковское право: Учебник / Под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. - 335 с.

12. Голец Г.А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 4. - С. 13-15.

13. Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство. - 2009. - № 3.

14. Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование: Учебно-практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2011.

15. Кеня И.А. Специфика принципов правового регулирования отношений в сфере государственного управления // Российская юстиция. - 2013. - № 4. - С. 65-67.

16. Колобкова В.А., Фролкина И.М., Колобкова Т.Н. Финансовый контроль и мониторинг в таможенных органах // Таможенное дело. - 2012. - № 1. - С. 31-36.

17. Марков М.А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере // Банковское право. - 2007. - № 3.

18. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: ООО «А ТЕМП», 2010. - 847 с.

19. Пешкова Х.В. Бюджетное право России: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 416 с.

20. Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 176 с.

21. Пешкова Х.В. Принципы бюджетного права и бюджетное устройство России // Финансовое право. - 2010. - № 11. - С. 5-8.

22. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). - М.: РАП, Статут, 2009. - 224 с.

23. Сиземова О.Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. - 2013. - № 2. - С. 57-64.

24. Эзрох Ю.С. Усиление финансового мониторинга - фактор повышения конкурентоспособности банков в России? // Юрист. - 2012. -№ 17.


Для цитирования:


Андрианова А.И. Реализация принципов и задач банковской деятельности в системе финансового мониторинга в России. Путеводитель предпринимателя. 2015;(27):26-45.

For citation:


Andrianova A.I. Realization of the Principles and Purposes of Banking Activity in the System of Financial Monitoring in Russia. Entrepreneur’s Guide. 2015;(27):26-45. (In Russ.)

Просмотров: 43


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-9885 (Print)
ISSN 2687-136X (Online)